(2016年1月)

2015年运河集团项目完成投资23.5亿元，完成年初计划的103%，其中完成市重点项目投资6.71亿元，占全年的155%；房地产销售、物业租赁等各项经营收入5.92亿元；2015年，京杭大运河杭州景区共接待市民游客1183.60万人次，旅游直接收入1334.40万元。

(一)坚持提能增效，明晰定位规范运作

1、完善机制规范运作。根据市政府关于运河集团职能定位的批复要求，进一步完善公司法人治理结构，在市委市政府及市国资委的指导和支持下，健全董事会、监事会等组织机构。对现有的业务板块资源进行整合，成立三家直属公司明晰定位，分别开展土地开发建设、旅游物业经营和文化发展、对外产业投资三项主营业务，提升运营效率。水上巴士公司有序推进股本结构调整。同时坚持以制度管人管事，全面梳理原有制度，按照“精、简、全”的修订要求，共完成修订63项。

2、有效加强督查督办。第一时间将市政府及上级有关部门交办任务进行分解，加强对集团班子会议、月度生产会等工作计划任务落地的督查督办，组织重点工程全面检查，针对土地出让、新塘征迁扫尾等专项任务定期专报专查，开展明察暗访和作风检查。组织开展“克难攻坚、劳动竞赛”大行动，营造积极有为、勇于担当的工作氛围。劳动竞赛期间，天城国际年度累计销售约2.46亿元，销售量增长明显；桥西B-13地块，规划调整、征迁交地、招商等工作准备充分，克服协调难度大等困难，最终成功出让，超额完成年度目标。

(二)坚持科学发展，优化规划多方融资

1、优化规划出成果。按照城市产业平台建设运营主体的转型思路，利用运河拱墅段的人文生态优势，对原有规划空间结构进行优化调整。

2、地块出让达预期。桥西B-13地块成功出让，成交总价13.03亿元，折合楼面价16842.46元/平方米，溢价率32.51%。A-R21-12、14地块土地储备已全部完成。储备地块A-R21-03、A-R21-05地块完成拆迁扫尾、环评报告、宗地测绘、配套条件落实等工作，并完成土地储备。

3、筹融资保运作。完成集团注册资本增资到50亿元，累计多渠道获取资金41.02亿元，并新增授信储备29.5亿元，并在还款来源等条件不尽完备的情况下，完成了14亿停车场专项债券的申报工作。对集团所属房产开展了全面梳理，完成了集团所属的19处建筑面积达171734.15㎡房产评估。物业资产权证办理工作取得了阶段性成效，获得市国资委高度评价，引领国资系统单位的权证办理。香积寺完成管理权移交。

(三)坚持目标引领，重点工作圆满完成

1、重点工程按时完成。金昌路完顺利通车，清真·寺完成竣工验收，移交给伊斯兰教协会，运河水陆旅游集散中心完成主体结构验收和外立面幕墙，水上巴士码头开工，厂丝仓库酒店项目进入全面试营业阶段，天城国际完成竣工验收并交付，景芳单元集中配建保障房完工，运河新城集中配建保障房进入装饰收尾阶段。运河新城谢村安置房完成地下室，平均施工至11层。三新路、长乐路、康桥文体中心、宣杭铁路南侧绿化带、红旗河绿化带均进场施工。

2、拆迁安置有成果。在拱墅区、江干区政府的大力支持下，拱墅、江干指挥部主动作为，完成丽水路、大兜路历史街区张小泉地块回迁204户，小河二期非住宅原地回迁5户，运河新城西杨39户、蒋家浜85户的安置选房工作。江干章家坝、水湘安置房建设进入扫尾阶段。运河新城北片区农户清零和江干新塘社区拆迁清零基本达到年度目标，完成率80%以上。

3、安全生产零事故。与直属公司、指挥部签订《安全生产目标管理责任书》，进一步明确了安全生产职责和年度考核内容。全年检查各类企业和施工工地累计达180余家，发现事故隐患48个，整改隐患48个，整改率100%。按照“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的要求，定期做好管辖范围内的各级文物的防火、防盗、防蚁等巡查工作，全年未发生安全生产事故。

(四)坚持品牌打造，旅游推进亮点突出

1、运河庙会圆满成功。第二届中国大运河庙会荣获第十七届中国杭州西湖国际博览会最佳创新奖，累计接待市民游客51.69万人次，街园区商户及旅游总营收 407.15万元，较平时增长近70%。60余家媒体参与宣传报道120余次，14万余人次参与媒体互动。据杭州市统计局民意调查显示，94.2%的受访者明确表示支持举办运河庙会。

2、亮灯、手工艺活态馆提升。运河亮灯于2015年完成武林门码头、青园桥、御码头、江涨桥、十里银湖墅、桥西、富义仓7个节点提升。手工艺活态馆2、3号馆提升完成，受到市民及游客的广泛欢迎。

3、5A级景区创建。11月26日，京杭大运河杭州景区通过5A级景区省级质量评审，为下一步国家级评审打下良好基础。省旅游局评审组领导和专家对运河资源优势给予了高度肯定，下一将加快在理顺体制机制、文化内涵植入、文化业态分布、沿线社区联动等方面的调整优化。

(五)坚持对外合作，拓展项目提升业绩

1、对外合作项目有突破。签订杭州城东粮库遗存保护改造及管理运营合作框架协议，通过在产业开发、商业运营、企业创新等方面全面合作，共同提高核心竞争力，最终实现运河价值的提升。

2、经营性收入有增长。天城国际本年累计销售9632平方米(88套)，蓝郡累计销售11471平方米(91套)，紫郡累计26993平方米(234套)。年度累计完成房产销售额8.6455亿。物业租金累计收入6281万，年度收缴率92.43%。

(六)坚持问题导向，管理工作有成效

1、工程结算有效推动。及时摸底调查项目结算情况，解决备案遗留问题、重点破解疑难项目、努力化解结算审计诉讼风险，完善跟踪审计管理，推进项目审核进度和质量。全年共对319个项目开展审核，完成集团自审并报审计局项目174个，其中审计局完成审核12个，备案104个，在审30个，待备案28个。完成自审项目的送审额约21.6亿元，净核减约3.46亿元。

2、来信来访常抓不懈。高度关注民生问题，有效跟踪，及时反馈重点信访项目。全年协调处理有记录的来电、来信、来访事项18个。办理人大代表建议11件，按时办结率100%。完成“12345”投诉处理332件。

(七)坚持党建引领，围绕中心凝聚能量

1、齐抓共管强党建。围绕“三严三实”专题教育，强化班子建设，坚持“严、实”标准，做好示范引领。集团领导班子带头上专题党课、深入建设工地，走访街园区商户，帮助解决困难，有效推进重难点工作。自开展专题教育以来，先后组织党员领导干部讲党课12场，中层干部、党团员骨干60余人赴省委党校学习研讨，收集各类问题建议30余条，制定5个方面16项内容的问题整改清单。

2、正风肃纪强作风。严格落实“两个责任”，党委主要领导与分管领导、分管领导与各部室及直属公司分别签订党风廉政责任书，确保廉政建设落实到基层。建立集团纪检监察工作例会制度，形成上下联动的良好机制。开展3次反腐倡廉专题学习，领导干部上廉政党课9次。开展明察暗访和效能督查6次，严防“四风”问题反弹。开展廉政风险排查，主持梳理各类风险点50余项，设定风险等级并制定防控措施。全年共收到4宗信访投诉和检举案卷，全部处置完毕。组织100余人参观南郊监狱，接受警示教育。集团纪委和8名新提拔和交流任职的中层干部进行任前廉政谈话，与9名中层负责人进行例行廉政谈话。

3、创建品牌强服务。建立健全基层党组织，选举产生新一届直属党委，完成五个基层党支部的建立和改选；深化集团党建品牌创建工作，抓好固定活动日制度落实，并以“一支部一品牌”为抓手，“文旅水上巴士党员模范号”通过“三亮一晒”，赢得市民游客好评。自授牌以来共接待市民游客10.6万余人次，开展公益活动12次，接受现场咨询、提供现场服务3万余人次。开展产学对接工作，与浙江大学城市学院签订《大学生实习实训基地合作协议》。

(八)坚持德才兼备 ，加强学习培育干部

1、学习多样化促理论武装。结合学习贯彻习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，党委书记讲党课启动开局， 250余名党员干部参加党课学习，开展4次“三严三实”专题学习，组织杭商学堂青年骨干培训班，举办3期“运河大讲堂”；开展7次宪法等法律的普法活动。通过专题研讨、培训学习等形式，强化干部职工责任意识，提升履职能力。

2、活动丰富打造企业文化。开展安全生产月摄影比赛、毅行运河、“七一”征文比赛、党员“一句话承诺”等各种活动，创办“运河人”杂志，建立“职工之家”，开通集团微博微信平台，共推送信息1115条，逐步打造特色企业文化，努力营造良好企业氛围。

3、规范流程加强队伍建设。各直属公司领导班子配备到位，完成总部7名中层职位选拔配备，进行 3批次员工招聘并完成入职培训。新进人员逐步到岗就位，充实了力量，加强了队伍，运行正常有序。建立健全干部储备机制。修订完善《市运河集团后备干部管理办法》等制度，加强公司青年骨干后备力量的培养和公司人才梯队建设，实施内部人才竞争机制。

(九)坚持着眼长远，审慎谋划规划战略

启动运河集团企业战略发展规划及“十三五”规划制定工作。在前期访谈调研的基础上，已完成集团战略诊断报告初稿并进行了研讨，同时完成“十三五”规划初步框架，召开了战略发展方向研讨会，对发展模式进行了主题讨论。

二、2016年工作思路

2016年，市运河集团将认真贯彻落实十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实中央经济工作会议及省委十三届八次全会、省委经济工作会议精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持“专项任务”与“投资经营”两轮驱动战略，突出模式机制创新，强化内引外联合作，全面推进区域开发、平台建设、旅游发展，努力在运河综保和企业经营上再创业绩，为实现“十三五”良好开局夯实基础。

2016年，坚持五大举措：一是坚持产城融合，处理好产业引领与区域开发的关系。在运河新城、塘栖新城区域开发中，充分利用运河人文自然资源，加强文化创意、休闲娱乐等现代服务产业的研究，精准定位，优化规划，营造环境，促进产城融合，提升区域综合价值。二是坚持加快发展，处理好融资创新与投资带动的关系。在新的投融资环境下，用好财政金融政策，创新融资模式，拓宽融资渠道，积极引入社会资本参与运河建设和投资经营，加大投入，有效促进运河综保工程和产业发展。三是坚持提升效益，处理好盘活存量与用好增量的关系。加快运河新城规划调整，加快街(园)区业态提升，有效推进资产办证，积极盘活土地和资产物业存量，用好增量，努力提升综合效益。四是坚持合作共赢，处理好发挥自身优势与外部联合的关系。继续发挥土地一级市场开发建设主体优势，利用逐步成熟的旅游景区资源，借助运河世界遗产大平台，引入合作伙伴，实现强强联合、互利共赢。五是坚持机制创新，处理好规范运作和提高效率的关系。根据国家政策法规和市国资委的有关规定要求，进一步完善制度，加强管理，规范经营，同时加强跟踪问效，强化激励机制，激发企业活力，提高运作效率。

2016年初步计划投资24.59亿元，重点项目投资4.88亿元。开工项目19个，包括长乐路(大关路-香积寺路)、姚潭洋河(京杭运河-拱康路)、景芳路(三新路—运河西路)和香积寺牌坊、武林门雕塑等节点亮灯提升建设等；计划续建项目19个，包括运河水陆交通集散服务中心、运河绿化带(红旗河-昼锦路)、宣杭铁路绿化带(运河路-拱康路)、水湘农转居公寓二期、水湘幼儿园等；计划土地整理项目16个。